AML-Richtlinie

Bei Casea verpflichten wir uns zur Einhaltung hoher Standards zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und sonstigen rechtswidrigen Finanzaktivitäten. Diese AML-Richtlinie (Anti-Money Laundering) beschreibt die Maßnahmen, Verfahren und Kontrollen, die auf der Plattform von Casea angewendet werden. Casea wurde im Jahr 2026 gegründet und ist unter der Domain casino-casea.de erreichbar. Die Nutzung der Plattform ist ausschließlich volljährigen Personen ab 18 Jahren gestattet.

Zweck der AML-Richtlinie

Der Zweck dieser Richtlinie besteht darin, sicherzustellen, dass die Dienste von Casea nicht für illegale Zwecke missbraucht werden. Dazu gehören insbesondere die Prävention, Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche, der Verschleierung der Herkunft von Vermögenswerten oder der Finanzierung verbotener Aktivitäten.

Identitätsprüfung und KYC

Casea kann im Rahmen der geltenden internen Kontrollverfahren eine Identitätsprüfung (Know Your Customer, KYC) verlangen. Nutzer können aufgefordert werden, Dokumente zur Bestätigung ihrer Identität, ihres Alters, ihrer Adresse sowie der Herkunft eingesetzter Gelder vorzulegen. Dazu können unter anderem ein gültiger Lichtbildausweis, ein Adressnachweis und gegebenenfalls Nachweise über die verwendete Zahlungsmethode gehören.

Casea behält sich das Recht vor, das Konto eines Nutzers einzuschränken, vorübergehend zu sperren oder Auszahlungen zurückzuhalten, bis die angeforderten Prüfungen erfolgreich abgeschlossen wurden.

Überwachung von Transaktionen

Alle Einzahlungen, Auszahlungen und sonstigen finanziellen Aktivitäten können überwacht werden, um ungewöhnliche, inkonsistente oder verdächtige Muster zu erkennen. Casea prüft insbesondere Transaktionen, die von der üblichen Kontonutzung abweichen, ungewöhnlich hohe Beträge umfassen oder Anzeichen für den Missbrauch mehrerer Zahlungsmethoden aufweisen.

Unterstützte Zahlungsmethoden können unter anderem Bank Transfer, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Dogecoin, Ethereum und Litecoin umfassen. Nutzer sind verpflichtet, ausschließlich Zahlungsmethoden zu verwenden, die rechtmäßig in ihrem Eigentum stehen oder für deren Nutzung sie ausdrücklich autorisiert sind.

Verbotene Aktivitäten

Die Nutzung von Casea zur Durchführung oder Unterstützung illegaler Aktivitäten ist streng untersagt. Dazu zählen unter anderem:

- Einzahlungen oder Auszahlungen mit dem Ziel, Gelder zu verschleiern oder zu transferieren, ohne die Plattform in üblicher Weise zu nutzen;
- die Nutzung gestohlener, unrechtmäßig erlangter oder nicht autorisierter Zahlungsinstrumente;
- falsche Angaben zur Identität oder Herkunft von Geldern;
- die Verwendung mehrerer Konten zur Umgehung interner Kontrollen;
- jede Handlung, die auf Betrug, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hindeutet.

Herkunft der Gelder

Casea kann Nutzer in bestimmten Fällen auffordern, Informationen oder Unterlagen zur Herkunft der eingesetzten Gelder bereitzustellen. Dies kann insbesondere dann erforderlich sein, wenn Transaktionen als ungewöhnlich eingestuft werden oder erhöhte regulatorische Anforderungen bestehen. Die Nichtvorlage angeforderter Informationen kann zu Einschränkungen des Kontos führen.

Risikobasierter Ansatz

Casea wendet einen risikobasierten Ansatz an, um Konten und Transaktionen im Hinblick auf potenzielle AML-Risiken zu bewerten. Dabei können Faktoren wie Transaktionsvolumen, geografische Merkmale, Nutzungsmuster, Zahlungsmethoden und sonstige relevante Hinweise berücksichtigt werden. Je nach Risikoeinstufung können zusätzliche Prüfmaßnahmen angewendet werden.

Meldung verdächtiger Aktivitäten

Wenn Casea Grund zu der Annahme hat, dass ein Konto, eine Transaktion oder eine Nutzeraktivität mit Geldwäsche, Betrug oder anderen rechtswidrigen Handlungen in Verbindung stehen könnte, behalten wir uns das Recht vor, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dazu können interne Prüfungen, Kontobeschränkungen, die Aussetzung von Transaktionen sowie – soweit erforderlich – die Weitergabe relevanter Informationen an zuständige Behörden oder Partner im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen gehören.

Kontosperrung und Einbehalt

Casea kann nach eigenem Ermessen und im Einklang mit den geltenden Bedingungen Konten sperren, schließen oder den Zugriff auf bestimmte Funktionen einschränken, wenn AML-relevante Risiken festgestellt werden. Ebenso können Auszahlungen verzögert oder verweigert werden, sofern eine Überprüfung notwendig ist oder ein Verstoß gegen diese Richtlinie vermutet wird.

Pflichten der Nutzer

Mit der Nutzung von Casea erklären sich Nutzer damit einverstanden:

- wahrheitsgemäße, vollständige und aktuelle Angaben zu machen;
- angeforderte Verifizierungsunterlagen rechtzeitig bereitzustellen;
- ausschließlich rechtmäßig erworbene Gelder einzusetzen;
- keine Zahlungsmethoden zu verwenden, die nicht ihnen selbst gehören oder für die keine Berechtigung besteht;
- alle geltenden Gesetze und regulatorischen Anforderungen einzuhalten.

Verantwortungsbewusstes Spielen

Casea ist ausschließlich für erwachsene Personen ab 18 Jahren bestimmt. Nutzer sollten ruhig bleiben und verantwortungsbewusst spielen. Bonusangebote können die Erstellung eines gültigen Kontos bei Casea voraussetzen; die meisten Boni erfordern zudem eine Einzahlung mit Echtgeld. Es gelten die jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lizenzhinweis

Casea operiert unter einer Lizenz aus Costa Rica. Ungeachtet dessen wendet die Plattform interne Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten an, um ein sicheres und verantwortungsbewusstes Umfeld für Nutzer zu unterstützen.

Änderungen dieser Richtlinie

Casea behält sich das Recht vor, diese AML-Richtlinie jederzeit zu ändern, zu aktualisieren oder zu ergänzen, um rechtliche, operative oder sicherheitsbezogene Anforderungen zu berücksichtigen. Die jeweils aktuelle Version wird auf der Website veröffentlicht. Nutzern wird empfohlen, diese Seite regelmäßig zu überprüfen.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu dieser AML-Richtlinie oder zu Verifizierungsverfahren bei Casea haben, wenden Sie sich bitte über die auf casino-casea.de verfügbaren Kontaktmöglichkeiten an den Support.